Política de KYC y AML

Magic 365 aplica los procedimientos de KYC y AML para verificar la identidad de sus usuarios, prevenir el fraude y combatir los delitos financieros en todas sus formas. Estas medidas de seguridad garantizan condiciones equitativas y transparentes para todos los participantes de la plataforma.

Las principales garantías que ofrecen estas políticas incluyen:

• Juego justo y condiciones igualitarias para todos los usuarios registrados.
• Protección de los datos personales y la información sensible de cada titular de cuenta.
• Transparencia en el funcionamiento de la plataforma y en la gestión de fondos.
• Cumplimiento de los requisitos regulatorios establecidos por las autoridades competentes de Argentina.
• Prevención activa del uso de la plataforma para actividades ilícitas o sospechosas.

Todo usuario que se registre en la plataforma deberá completar el proceso de verificación de identidad antes de acceder a determinadas funciones o realizar retiros. A continuación se detallan las categorías de documentación que podrán ser solicitadas durante la revisión de identidad:

• Documento de identidad emitido por el gobierno con fotografía (por ejemplo, DNI, pasaporte u otro documento oficial vigente).
• Comprobante de domicilio actualizado que confirme la dirección declarada por el titular de la cuenta.
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado para depósitos y retiros.
• En determinadas circunstancias, documentación adicional para cumplir con los requisitos regulatorios de debida diligencia.

Magic 365 aplica un conjunto de controles internos orientados a detectar y prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y cualquier otra actividad ilegal dentro de la plataforma. Estos mecanismos operan de forma continua y se actualizan conforme a la normativa vigente.

Entre los principales controles implementados se encuentran:

• Monitoreo de transacciones y actividad de las cuentas en tiempo real.
• Reglas de detección automatizada para identificar patrones de comportamiento inusuales o sospechosos.
• Debida diligencia reforzada aplicada en situaciones de mayor riesgo o ante eventos que lo justifiquen.
• Revisión manual de transferencias de gran volumen o con características atípicas.
• Asignación de puntuación de riesgo a los perfiles de usuario según criterios objetivos.
• Verificación de usuarios contra listas de sanciones internacionales y registros de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
• Reporte a las autoridades competentes cuando se detecten indicios de actividad sospechosa, conforme a las obligaciones de reporte establecidas por la normativa argentina.

La plataforma establece restricciones claras que respaldan la integridad de los procesos de verificación y la prevención de delitos financieros. El incumplimiento de estas restricciones puede derivar en acciones disciplinarias inmediatas.

Las siguientes conductas están expresamente prohibidas:

• Creación de múltiples cuentas o uso de cuentas vinculadas con el propósito de eludir controles.
• Presentación de documentos falsificados, alterados o pertenecientes a terceros durante el proceso de verificación de identidad.
• Intentos de utilizar la plataforma para introducir, transferir u ocultar fondos de origen ilícito.
• Manipulación de los sistemas, los juegos o las apuestas en perjuicio de otros usuarios o de la plataforma.
• Cesión, venta o transferencia del acceso a una cuenta registrada a terceros.
• Uso de instrumentos de pago que no sean de titularidad exclusiva del usuario registrado.
• Declaración de datos falsos o incompletos que comprometan la veracidad del perfil del titular de la cuenta.

Todo incumplimiento de las políticas de verificación o de las normas de prevención del lavado de activos dará lugar a medidas de cumplimiento inmediatas por parte de la plataforma. Según la gravedad de la infracción detectada, las acciones aplicables podrán incluir la suspensión temporal o permanente de la cuenta, el congelamiento o retención de fondos vinculados a actividad sospechosa, la anulación de apuestas o premios relacionados con la infracción, y el reporte del caso a las autoridades regulatorias o judiciales competentes cuando corresponda.

Cada titular de cuenta tiene la obligación de proporcionar información veraz, completa y actualizada al momento del registro y durante toda la relación con la plataforma. La verificación de identidad deberá completarse dentro de los plazos establecidos y, en caso de que se solicite documentación adicional, el usuario deberá responder de manera oportuna y colaborar activamente con el proceso. Asimismo, los usuarios únicamente podrán utilizar métodos de pago de los cuales sean titulares legítimos, sin recurrir a instrumentos de terceros. Cualquier cambio en los datos personales declarados deberá ser informado a la plataforma sin demora. Por último, si un usuario identifica actividad sospechosa o movimientos inusuales en su cuenta, tiene la responsabilidad de reportarlo a los canales de soporte correspondientes de forma inmediata.

Magic 365 mantiene un compromiso firme con el juego justo y la transparencia como pilares de un entorno seguro para todos sus usuarios. La aplicación consistente de los estándares de verificación y prevención garantiza que la plataforma opere con integridad y en cumplimiento de la normativa vigente.

Los principios que orientan este compromiso incluyen:

• Cumplimiento estricto de los estándares de verificación de identidad y prevención del lavado de activos conforme a la regulación argentina.
• Confidencialidad y protección de los datos personales de cada usuario, de acuerdo con las leyes de privacidad aplicables.
• Monitoreo permanente orientado a la detección temprana de actividad sospechosa o conductas irregulares.
• Prevención activa de la manipulación, el fraude y cualquier comportamiento que afecte la equidad del entorno de juego.
• Atención y acompañamiento a los usuarios en cuestiones relacionadas con la seguridad de sus cuentas.
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y los usuarios para mantener un espacio confiable y regulado.
• Condiciones igualitarias de acceso y operación para todos los titulares de cuenta, sin excepciones.